其他
中国信达彻底怒了！
昨日，中国信达发表《关于不法分子冒用中国信达名义设立企业的声明》，郑重宣布，香港境内一家名叫“中国信达投资经营有限公司”的公司，以非法方式将中国信达作为其股东，并在中国境内建立多个子公司，从事违法行为，对此，该公司表示强烈谴责。
该公司及其子公司与中国信达之间没有或没有商业上的联系，中国信达及其分支机构不应根据法律对其所采取的行动负责。
据信达公告显示，中国信达在其声明的附件中，列出这5家“假信达”名单。
这并非中国信达首次发布“李鬼”名录。中国信达于1月19日发表声明，称该公司的所有客户都是对公客户，从来没有在网络平台上以“中国信达资产管理股份有限公司”“中国信达资产”“中国信达”“信达资产”等的名义发行过自己的 APP和微信小程序。
之所以发布该公告是由于一些不法分子假借中国信达的名义，进行伪造公文、公章、证照、法定代表人签字等违法活动，并通过网络、快递信件、电话短信等方式实施诈骗。
四大 AMC接连遭“碰瓷”，大坏债开始了？
并非只有中国信达一家，从2023年11月至今，四大 AMC在其官方网站上已经发出了将近10次的风险提示和公告，其密度之高，堪称四大 AMC成立以来的第一次。从内容上将涉及到的欺诈或伪造的行为划分为三种：第一种是为个人公司，个人银行的债务人承担消债；二是让被暴雷的公司债权人尽快收回欠款；三是借“四大 AMC”之名，以“中央企业”的名义进行融资。
从四大 AMC的公告中，我们可以看到，“李鬼”们的骗局中，有些涉及到了企业的不良贷款，有些涉及到了企业的债权人，有些涉及到了个人的债务，而其中的前两者，实际上也能反应出，在这几年的经济环境中，很多公司或金融机构都陷入了债务危机，破产跑路的现象屡见不鲜。近期影响最大的几家公司有中植集团、海银财富、鼎益丰等等。债主们几百万的投资都打了水漂，这时候， AMC就成了他们的“救命稻草”，也成了骗子们的“武器”。
国有企业被“蹭名”的混乱现象
不仅是中国信达等四大 AMC，其他央企也面临着同样的问题。
2023年末，华润集团在官方网站上连续发表《关于不法分子冒用“华润置地”名义自行建立移动端程序从事非法金融活动的严正声明》，称近日，有不法分子假借“华润置地”之名，研发出“华润置地 CRLAND”手机 APP。在这款应用软件中，犯罪分子利用华润房地产开发项目的名义，从事与虚拟货币相关的违法理财业务。
公安部于2023年12月22日发布了4个具有代表性的案件。
1、甘肃酒泉宋某等人诈骗案。犯罪嫌疑人利用虚假的"中国有色工程有限公司"的信息，假冒国有企业员工，在一家银行开设了一个企业对公账户，并以此为基础，出具了3400万元的商业承兑汇票，再将其转让获得贴现，进行诈骗。2、内蒙古通辽刘某等人合同诈骗案。犯罪嫌疑人编造中铁九局“引嫩济锡”土石方工程，并以挂靠方式向社会公布转包信息，并在签定联营建设合同的过程中，对有意承揽工程的企业实施诈骗，受害人105人，涉及河北、内蒙古、江苏、浙江等21个省市。3、安徽马鞍山王某宝等人合同诈骗案。犯罪嫌疑人假冒中国国电集团的安徽国电汇能投资开发股份有限公司，假冒“中国国电”的名片、合同文本、公司标志、企业宣传图片等，从北京的一家公司购买煤炭。双方签定了合同，北京的公司按照合同提供了煤，王某宝等人却只给了一小笔钱就不给钱了。4、浙江嘉兴王某强等人诈骗案。犯罪嫌疑人假冒农业部下属的“中垦基金”负责人，假借投资等为名，进行诈骗活动。
｜来源： NPL资产界
END
声明
本微信公众平台致力于好文推送，欢迎投稿，所发表内容注明来源，版权归原出处所有（无法查证版权或未注明出处均来源于网络搜集）。转载内容只以信息传播为目的，仅供学习交流参考，不代表本平台认同其观点和立场，内容的真实性、准确性和合法性由原作者负责。如转载涉及版权等问题，请发消息至公众号后台与我们联系，我们将在第一时间处理，非常感谢。
关于我们
关注特殊资产领域投资
扫码关注我们
期待你的
分享
点赞
在看